بشأن التزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.

المادة (1) : تعاريــــف في تطبيق أحكام هذا القرار - وما لم يقـتض السياق معنى آخر - ودون الإخلال بالتعاريف الم ...

المادة (2) : التـزامات المؤسسات 1 - تلتـزم المؤسسات بتطبـيق كافة الإجراءات والسياسات المنصوص عليها في القانون ...

المادة (3) : متطلبات التدريب تلتـزم المؤسسات بإعداد برامج تدريبية منتظمة ومستمرة للموظفين المعنيين وعلى الأخص ف ...

المادة (4) : إجراءات إثبات الهوية 1 ) تلتــزم كــل مؤسسة بالتحقق من هوية العميل ومصدر أمواله بكافة وسائل الإثب ...

المادة (5) : إجراءات حفظ السجلات 1 ) على المؤسسة بعد الانتهاء من أية عملية أن تحتفظ للمدة المقررة في المادة (5 ...

المادة (6) : إجراءات الإبلاغ الداخلية تلتـزم كل مؤسسة بوضع إجراءات داخلية واضحة للإبلاغ تـتضمن ما يلي : أ ) ...

المادة (7) : واجب السرية لا يعد إبلاغ الوحدة المنفذة أو الإدعاء ...

المادة (8) : الاتصال بالوحدة المنفذة يتــم الاتصال بين المؤسسة والوحدة المنفذة في كل ما يتعلق بغسل الأموال عن ط ...

المادة (9) : العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات ...

المادة (10) : على وكيل وزارة المالية والاقـتصاد الوطني تـنفيذ هذا ...

 التوقيع :  عبد الله حسن سيف - وزير المالية والاقتصاد الوطنى