بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري بمملكة البحرين.

المادة () : وزير الصناعة والتجارة: بعد الاطلاع على قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976, ...

المادة () : تقرير عن عملية مشبوهة مقدم من: ......................... الرقم الشخصي: ........................... ...

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال, يقصد - في تطبيق أحكام هذا ...

المادة (2) : الأشخاص الخاضعون لهذا القرار تسري أحكام هذا القرار على الأشخاص المسجلين المصرح لهم بممارسة الأنشطة ...

المادة (3) : التزامات الأشخاص المسجلين يلتزم الشخص المسجل بتطبيق كافة الإجراءات والسياسات المنصوص عليها في قانو ...

المادة (4) : متطلبات التدريب يلتزم الشخص المسجل بإعداد برامج تدريبية منتظمة ومستمرة للموظفين المعنيين وعلى الأخ ...

المادة (5) : هوية العملاء أولا: إجراءات إثبات الهوية: أ‌- يلتزم الشخص المسجل "قبل إجراء أي علاقة عمل" أو عملي ...

المادة (6) : إجراءات حفظ المستندات والسجلات أ‌- على الأشخاص المسجلين الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوي ...

المادة (7) : إجراءات الإبلاغ الداخلية أ‌- يجب على كل شخص مسجل تعيين أحد كبار موظفيه المختصين بعد الحصول على موا ...

المادة (8) : الوحدة المختصة بالوزارة تُنشأ بالوزارة وحدة تختص بتلقي بلاغات ضابط الامتثال عن الصفقات المشبوهة أو ...

المادة (9) : الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة أو غير العادية أ‌- يكون ضابط الامتثال مسئولا عن الإبلاغ عن الصفقات الم ...

المادة (10) : لا يُسأل أي شخص مسجل أو أي من موظفيه مدنياً أو جنائ ...

المادة (11) : العقوبات يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ...

المادة (12) : يُلغى القرار رقم (23) لسنة 2002 ب ...

المادة (13) : على وكيل الوزارة لشؤون التجارة تنفيذ هذا القرار, ويُ ...

 التوقيع :  د. حسن بن عبد الله فخرو - وزير الصناعة والتجارة