بشأن اجراءات حظر ومكافحة غسل الاموال .

المادة (1) : تعاريف مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال, يقصد - في تطب ...

المادة (2) : الأشخاص الخاضعون لهذا القرار تسرى أحكام هذا القرار على الأشخاص المسجلين المصرح لهم بممارسة ال ...

المادة (3) : الصفقات المشبوهة وغير العادية 1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذا القرار, فإن على الأشخ ...

المادة (4) : التعرف على هوية العملاء 1) على الأشخاص المسجلين - قبل إجراء أي علاقة عمل - التحقق من هوية عملائهم ...

المادة (5) : الاحتفاظ بالمستندات والسجلات 1) على الأشخاص المسجلين الإحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية ا ...

المادة (6) : الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية 1) يجب على كل شخص مسجل تعيين أحد كبار موظفيه, بعد الحصول على ...

المادة (7) : الإبلاغ عن الصفقات غير العادية أو المشبوهة 1) يكون ضابط الامتثال مسئولا عن الابلاغ عن الصفقات غير ...

المادة (8) : لا يسأل أي شخص مسجل أو أي من موظفيه مدنياً أو جزائ ...

المادة (9) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الم ...

المادة (10) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا الق ...

 التوقيع :  على صالح الصالح - وزير التجارة