بشأن تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.

المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة ...

المادة (1) : معاني الكلمات والعبارات. يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق ...

المادة (2) : نطاق سريان التعليمات 1- تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركا ...

المادة (3) : تكون شركة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين مسئولين (1) جنائيًّا عن جريمة غسل الأموال إذا ارتك ...

المادة (4) : 1- رفع التقارير بشأن المعاملات التأمينية غير العادية أو المشبوهة. تلتزم جميع شركات التأمين والمهن ...

المادة (5) : في حالة وجود شك في أن معاملة تأمينية ذات علاقة بإرهابيين أو ذات صلة بأعمال إرهابية فيجب ع ...

المادة (6) : على جميع الشركات وأصحاب المهن أن يتعاملوا مع المعلومات التي تتوفر لديهم والمتعلقة بموضوع هذه ال ...

المادة (7) : 1- على شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تكليف أحد الموظفين ليقوم بمهام (موظف الانضباط) ...

المادة (8) : العملاء الذين يرغبون بالتعامل عن طريق فتح حساب لدى الشركة: 1- لمعرفة ما إذا كان العميل شريكًا مقر ...

المادة (9) : بالرغم من أن احتمالات حصول أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب واردة في مختلف فروع التأمين إلا أن بعض ...

المادة (10) : وثائق التأمين الكبيرة وثائق التأمين التي تصل أقساط التأمين المستحقة بموجبها المبالغ المذكورة أدنا ...

المادة (11) : حفظ الملفات والمستندات: عند وضع نظام حفظ الملفات والمستندات يجب أخذ ما يرد في هذه التعليمات من أمو ...

المادة (12) : تقوم الهيئة بالتفتيش على سجلات وملفات شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة وعلى كافة العاملين لدى تل ...

المادة (13) : دليل الإرشادات يتم الاستعانة بدليل الإرشادات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المرفق بهذ ...

المادة (14) : الأسلوب المرتكز على المخاطر: 1- يجب على الشركة أن تجري تقييمًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ا ...

المادة (15) : تفسير بنود هذه التعليمات يتم الرجوع، عند الحاجة إلى تفسير أي مادة وردت في هذه التعليمات، إلى مدير ...

المادة (16) : العقوبات تطبق العقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بشأن إصدار قانون العقوبات وت ...

المادة (17) : أحكام ختامية 1- على جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين توفيق أوضاع منشآتهم وفق أحكام هذه ...

المادة (18) : تلغى التعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ف ...

المادة (19) : تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري ـ رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين