بشأن تعليمات بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.

المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين - وزير الاقتصاد - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: د ...

المادة (2) : تسري أحكام هذه التعليمات على: 1- جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة وفروعها والشركات التابعة لها ...

المادة (3) : رفع التقارير بشأن المعاملات التأمينية غير العادية أو المشبوهة: 1- تلتزم جميع شركات التأمين والمهن ...

المادة (4) : يجب على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والموظف المختص تجميد المعاملة وإبلاغ الوحدة عن طريق ا ...

المادة (5) : على جميع شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أن يتعاملوا مع المعلومات التي تتوفر لديهم وال ...

المادة (6) : 1- على جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تكليف أحد الموظفين لديهم أو تعيين موظف جديد وتمك ...

المادة (7) : الإجراءات الواجبة الإتباع لمن يرغب بالتعامل مع الشركة عن طريق فتح حساب لديها: 1- على الشركة وأصحاب ...

المادة (8) : بالإضافة إلى العناية الواجبة على مختلف فروع التأمين يتوجب على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمي ...

المادة (9) : أ- وثائق التأمين التي تصل أقساط التأمين المستحقة بموجبها المبالغ المذكورة - في هذا البند - تستدعي ت ...

المادة (10) : 1- مع مراعاة ما ورد بهذه التعليمات على الشركة وضع نظام حفظ الملفات والمستندات بحيث يتم استعادة أية ...

المادة (11) : للهيئة القيام بالتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على سجلات وملفات الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين و ...

المادة (12) : يجب على الشركة في تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر: 1- أن تجري تقييمًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل ...

المادة (13) : 1- الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين مسؤولون جنائيًا عن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظ ...

المادة (14) : يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن فعالية السياسات والإجراءات والأ ...

المادة (15) : 1- على جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين توفيق أوضاع منشآتهم وفق أحكام هذه التعليمات خلال ...

المادة (16) : يلغى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (16) لسنة 2013 تعليمات بشأن ...

المادة (17) : تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي للنشر. المهندس/ ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري ـ رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين