بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.

المادة () : وزير المالية: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل ...

المادة (1) : يسري بشأن تعريف الأموال المنقولة التي يتم إدخالها أو إخراجها عبر الدوائر الجمركية التعريف الوارد في ...

المادة (2) : على موظفي الجمارك إتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد الأموال المنقولة من وإلى المملكة ...

المادة (3) : لموظفي الجمارك أن يطلبوا من المسافرين الإفصاح عن الأموال التي بحوزتهم وتكليفهم بمل ...

المادة (4) : يجوز لموظفي الجمارك في حالة الأموال المستوردة أو المصدرة عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطر ...

المادة (5) : على موظفي الجمارك الاحتفاظ بكميات كافية من نموذجي الإفصاح المشار إليهما في ا ...

المادة (6) : على موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية اتخاذ كافة الإجراءات بشأن التحري عن الأموال ال ...

المادة (7) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (3 - 6) من المرسوم بقانون ...

المادة (8) : على رئيس الجمارك تنفيذ هذا القرار، وي ...

 التوقيع :  احمد بن محمد آل خليفة - وزير المالية