بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية ...

المادة (1) : تسري ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بهذا القرار على البورصات المصرية والمؤسسات الم ...

المادة (2) : المصطلحات في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: الهيئة: ال ...

المادة (3) : المبادئ الأساسية يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القرار من الأشخاص الاعتبارية الالتزام بالمبادئ الآ ...

المادة (4) : إجراءات العناية الواجبة بالعملاء يجب على المخاطبين بأحكام هذا القرار الالتزام بإجراءات العناية الو ...

المادة (5) : نظم الضبط الداخلي يجب على المخاطبين بأحكام هذا القرار من الأشخاص الاعتبارية إعداد دليل عمل داخلي ي ...

المادة (6) : إجراءات الإخطار عن العمليات المشتبه فيها يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القرار إخطار الوحدة فورا ع ...

المادة (7) : المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار من الأشخاص ا ...

المادة (8) : التزامات المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يلتزم المدير المسئول عن مكافحة غسل ال ...

المادة (9) : ضمانات وصلاحيات مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب أن يتمتع المدير المسئول عن مكافحة غسل ...

المادة (10) : التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القرار من الأشخاص ...

المادة (11) : الاحتفاظ بالسجلات والمستندات يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القرار الاحتفاظ بالسجلات والمستندات ال ...

المادة (12) : الشروط الواجب إتباعها لدى الاحتفاظ بالسجلات والمستندات يكون الاحتفاظ بالسجلات والمستندات على النح ...

المادة (13) : المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة المؤش ...

المادة (14) : توفيق الأوضاع على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأ ...

المادة (15) : تحل الضوابط الواردة بهذا القرار محل الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السا ...

المادة (16) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإ ...

 التوقيع :  حسب الله محمد الكفراوي - رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة