بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية ل ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالق ...

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع ...

المادة (2) : تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية, سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم ...

المادة (3) : تتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون وفي قراري رئيس الجمهورية رقمي 164 لسنة 2002 ...

المادة (4) : يجب أن يشتمل نموذج الإخطار الوارد من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأم ...

المادة (5) : تقيد الوحدة في قاعدة البيانات الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية بشأن العمليات التي يشتبه ...

المادة (6) : على الوحدة فور تلقي الإخطار بالعملية المشتبه فيها أن تقوم بأعمال التحري والفحص بشأنها وذلك بمعرفة ا ...

المادة (7) : إذا أسفر التحري والفحص الذي تجريه الوحدة للإخطارات والمعلومات التي ترد إليها عن قيام دلائل على ارتك ...

المادة (7) : تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في شأن ...

المادة (8) : إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق عن الجر ...

المادة (9) : للوحدة أن تطلب من النيابة العامة في جريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) ...

المادة (10) : يكون لرئيس مجلس أمناء الوحدة أو لمن يفوضه, في الحالات التي تتوافر فيها صفة الاستعجال, أن يخطر المدي ...

المادة (11) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, يكون للوحدة أن تتخذ إجراءات التحري والفحص وإبلا ...

المادة (12) : تنشئ الوحدة قاعدة للبيانات تزود بالمعلومات التي تتوافر لديها عن العمليات المشتبة ف ...

المادة (13) : تضع الوحدة النظم والإجراءات والقواعد التي تضمن سرية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات, وبوجه خا ...

المادة (14) : يكون إفصاح المسافر عند دخول البلاد أو الخروج منها، عما بحوزته من النقد الأجنبي الذي يتجاوز عشرة آلا ...

المادة (15) : يختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها ...

المادة (16) : يتولى رئيس مجلس الأمناء, بوجه خاص, ما يأتي: 1- إدارة شئون الوحدة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها ...

المادة (17) : يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء ب ...

المادة (17) : يكون للوحدة نائب للمدير التنفيذي، أو أكثر، يعين بقرار من ...

المادة (18) : يتضمن الهيكل التنظيمي للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامها, وبوجه خاص, إجراءات التحري والفحص والتحليل ...

المادة (19) : تلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقيق من التزام المؤسسات المالية ...

المادة (19) : تقوم السلطات الرقابية بالتحقق بشكل دوري من مدى وجود جهات - بخلاف الجهات الخاضعة لرقابتها - تمارس عل ...

المادة (20) : تضع كل سلطة من السلطات الرقابية, بالتنسيق مع الوحدة, ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التي تخضع ل ...

المادة (21) : تهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية, بالتنسيق مع الوحدة, الوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام كل من المؤسسا ...

المادة (22) : تتبع في وضع النظم المشار إليها في المادة (21) من هذه اللائحة, الضوابط الآتية: 1- أن يكون التعرف عل ...

المادة (22) : يكون التعرف على هوية العميل والتحقق منها، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً ...

المادة (22) : يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الالتزام بما يلي: 1- التأكد من صحة ال ...

المادة (22) : يتعين أن تشمل إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي ما يلي: 1- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي ...

المادة (22) : يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الالتزام بما يلي: 1- في حالة عدم قدرة ...

المادة (23) : تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤ ...

المادة (24) : تعين كل سلطة من السلطات الرقابية مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال, على أن ي ...

المادة (25) : تعين كل جهة من الجهات الرقابية العامة, المشار إليها في المادة (1) من هذه اللائحة، مسئول اتصال يمثله ...

المادة (26) : تتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة في ش ...

المادة (27) : تتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة فيما تطلبه من إجراءات التحري والفحص بشأن ال ...

المادة (28) : إذا تبين لأي من الجهات الرقابية أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونا قيام شبهة غسل أموال تعين ...

المادة (29) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة وا ...

المادة (30) : تضع كل مؤسسة من المؤسسات المالية نظاما خاصا للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدي ...

المادة (31) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال, ...

المادة (32) : يجب على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تراجع بصفة دورية القواعد والإجراءات ومعايير الاشتباه, وأن ت ...

المادة (32) : يتعين على المؤسسات المالية والجهات الأخرى إيلاء عناية خاصة عند التعامل مع العملاء والأشخاص المصرح ل ...

المادة (33) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بعدم فتح حسابات أو ربط ...

المادة (34) : يتعين على كل مؤسسة من المؤسسات المالية وبحسب طبيعة نشاطها, إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من ال ...

المادة (34) : وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون يحظر الإفصاح، بشكل مباشر أو غير مباشر، للعميل أو المستفيد أو لغ ...

المادة (34) : تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام بحسن نية بإخطار الوحدة عن أي من العمليات التي يشتبه ...

المادة (35) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال, يراعى في اختياره ...

المادة (36) : تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية تحديد اختصاصات المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال على أن ...

المادة (37) : على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تهيئ للمدير المسئول ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته في استقلالية, ...

المادة (38) : يعد المدير المسئول تقرير مرة على الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموا ...

المادة (39) : يتولى المدير المسئول إمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات, وتيسير إطلاعها على السجلات والمستندات في س ...

المادة (40) : تعد في كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع في صور الإخطار عن هذه العمليات والبيان ...

المادة (41) : تضع المؤسسات المالية والسلطات الرقابية والجهات الرقابية الأخرى والوحدة, خططا وبرامج لتدريب وتأهيل ا ...

المادة (42) : يستعان في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل, بالمعاهد المتخصصة التي تنشأ لهذا الغرض أو يكون التدريب في م ...

المادة (43) : يكون تبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال مكافحة غسل ا ...

المادة (44) : تزود قاعدة البيانات في الوحدة ببيان عن الاتفاقيات المشار إليها في المادة (43) من هذه اللائحة وملخص ...

المادة (45) : تتخذ الوحدة ما يلزم لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية في دولة أجنبية لتع ...

المادة (46) : تعمل الوحدة علي إبرام اتفاقيات تعاون دولي او مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في الخارج وغيرها من ال ...

المادة (47) : تعمل الوحدة على إبرام اتفاقيات دولية في شأن تنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات ...

المادة (48) : يراعي عند تنفيذ تبادل المعلومات إعمالاً لأحكام الاتفاقيات المبرمة أو مبدأ المعاملة بالمثل أن تتعهد ...

المادة (49) : تتولى الوحدة شئون التعاون الدولي مع اللجان التي تنشأ في نطاق مجلس الأمن، وغير ذلك من المنظمات والهي ...

المادة (50) : وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاق ...

المادة (51) : يتم الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً للإجراءات التالية: 1- يقدم النائب العا ...

المادة (52) : تترتب بقوة قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي ا ...

المادة (53) : تكون إجراءات رفع الأسماء من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو الطعن في قرار الإدراج أو تعديل ...

المادة (54) : تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بإبلاغ وزارة الخارجية بقرارات إدراج الكيانات والأشخاص ا ...

المادة (55) : تكون إجراءات إدارة الأموال المجمدة وفقاً لما يلي: 1- في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المج ...

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء