بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية.

المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد اع ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمة والعبارة التاليتين المعنى المبين قرين كل منها: 1 – الوحدة: و ...

المادة (2) : تشكل وحدة التحريات المالية الكويتية من رئيس، يكون له نائب وعدد كاف من الموظفين والخبراء في التخصصات ...

المادة (3) : يشترط فيمن يعين رئيسا للوحدة أو نائبا له، وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذين المنصبين ما يلي: 1 – أ ...

المادة (4) : يتولى رئيس الوحدة إدارة أعمالها، ويكون مسئولا عن تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية ...

المادة (5) : تتمتع الوحدة باستقلال مالي وإداري، ولها الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل التي تندرج ف ...

المادة (6) : تضم الوحدة موظفين من ذوي المؤهلات المناسبة، يتمتعون على ...

المادة (7) : تخضع الوحدة لإشراف وزير المالية، وتقدم له تقريرا سنويا ليرفعه الى مجلس الوزراء خلال أربعة أشهر من ن ...

المادة (8) : تتلقى الوحدة الإخطارات والمعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة ...

المادة (9) : تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية: أ – إتخاذ القرارات المتعلقة بإبلاغ النيابة العامة وكذلك الج ...

المادة (10) : يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائ ...

المادة (11) : يحظر على رئيس الوحدة ونائبه والموظفين بها أثناء توليهم العمل في الوحدة ما يلي: 1 – ممارسة أي وظيفة ...

المادة (12) : تتولى إدارة الشئون القانونية بالوحدة مباشرة ال ...

المادة (13) : تقوم الوحدة بإنشاء وتشغيل قاعدة بيانات تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالاخطارات عن المعاملات المشبو ...

المادة (14) : تكون الوحدة موارد مالية خاصة للصرف على أنشطتها وتتكون مما يلي: - ما يخصص للوحدة سنويا من ميزانية ا ...

المادة (15) : تلتزم الوحدة بالاحتفاظ بدفاتر الحسابات والسجلات اللازمة ل ...

المادة (16) : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا الق ...

 التوقيع :  جابر مبارك الحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء