بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة () : وزير المالية: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل ...

المادة (1) : تُشكل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو التالي: 1- المدير التنفيذي ...

المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بوضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل ...

المادة (3) : تضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها، تتضمن الإجراءات الواجب إتباعها في مباشرتها لأعمالها، كما تختار ...

المادة (4) : تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها في المكان أو الزمان ...

المادة (5) : ترفع اللجنة قراراتها في شكل توصياتها إلى وزير المالية ل ...

المادة (6) : تعامل المداولات والمعلومات والبيانات والقرار ...

المادة (7) : يُلغى القرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة وضع سي ...

المادة (8) : على رئيس اللجنة والمعنيين – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في ا ...

 التوقيع :  احمد بن محمد آل خليفة - وزير المالية