بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

المادة () : مجلس الوزراء، - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...

المادة (2) : 1. يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً ...

المادة (3) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي: أ. تنفيذ أحكام القان ...

المادة (4) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي: أ. وضع نظام خاص للتع ...

المادة (5) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي: 1. عدم التعامل مع ال ...

المادة (6) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بالاحتفاظ بالسجلات والملفات وال ...

المادة (7) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإخطار الوحدة عن المعاملات التي ...

المادة (8) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بتعيين موظف انضباط وفقاً للضواب ...

المادة (9) : تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإعداد برامج وورش عمل لتدريب وب ...

المادة (10) : تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة على الفروع والشركات العاملة خارج الدولة، ...

المادة (11) : يصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة برئاسة المحافظ، يحدد فيه أسماء أعضائها ...

المادة (12) : 1. تختار اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع لها نائباً للرئيس. 2. تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من ...

المادة (13) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة أي موضوع يدخل ضمن ...

المادة (14) : 1. للجنة أن تطبق المنهج القائم على المخاطر عند تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل ...

المادة (15) : تتولى الوحدة تقديم الدعم الفني والإدار ...

المادة (16) : تتولى الوحدة القيام بالمهام والمسؤوليات التالية: 1. تلقي تقارير من المنشآت المالية والمنشآت المالي ...

المادة (17) : تختص الجهة الرقابية بالتنسيق مع الوحدة بشأن ما يأتي: 1. وضع القواعد والأنظمة والنماذج والإجراءات ا ...

المادة (18) : 1. للمصرف المركزي أن يأمر بتجميد الأموال المشبوهة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتموي ...

المادة (19) : 1. تتولى الوحدة دراسة وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة حال ورودها من المنشآت المالية والمنشآت المال ...

المادة (20) : 1. تقوم جهات تنفيذ القانون بملء النماذج المعدة من قبل الوحدة عند طلبها الحصول على معلومات مدونة في ...

المادة (21) : على الجمارك المختصة، تطبيق نظام الإفصاح الصادر عن المصرف المركزي بشأن ما يدخل إلى الدولة ...

المادة (22) : على العاملين بجميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، عدم الإفصاح عن أية معلومات متعلقة بالمعاملات المش ...

المادة (23) : لا يجوز التذرع بعدم إفشاء أسرار المهنة عند استيفاء أو طلب البيانات وال ...

المادة (24) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...

المادة (25) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء