بشأن تعديل النظام الأساسي لشركة كايبارا المتحدة للألبان - شركة مساهمة عامة.

المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيا ...

المادة () : 1- تأسست الشركة كشركة مساهمة عامة تحت اسم "شركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع)" في عام 1977 بموجب ...

المادة () : يقصد بالألفاظ والمعاني أدناه عند ورودها في نصوص النظام الأساسي المعاني المرادف لكل منها: 1- الدولة ...

المادة (1) : تعدل نصوص مواد النظام الأساسي لشركة كايبارا المتحدة للأل ...

المادة (1) : تأسست الشركة كشركة مساهمة عامة طبقاً لأحكام قا ...

المادة (2) : اسم الشركة هو "شركة كايبارا الم ...

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...

المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة دبي، ويجوز لم ...

المادة (4) : المدة المحددة لهذه الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإع ...

المادة (5) : تكون الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي: 1- القيام في جميع فروعها بالأعمال المتصلة بالألبان واس ...

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (27.500.000 درهم) سبع وعشرون مليون وخمسمائة ألف درهم موزع على (275.000 ...

المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت ط ...

المادة (8) : يجوز للمجلس، إذا ما تم التصريح له بذلك بقرار من أي اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، إصدار أسهم ...

المادة (9) : عند الاكتتاب تدفع نسبة مائة بالم ...

المادة (10) : اكتتب المؤسسون والعامة بأسهم نقدية مدفوعة بالكامل عددها (27.500.000) ...

المادة (11) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يم ...

المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وقرارات ...

المادة (13) : يكون السهم غير قابل للتجزئة (بمعنى أنه لا يجوز تجزئة السهم على أكثر من شخص) على الرغم مما ذكر آنفاً ...

المادة (14) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره دون تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي أر ...

المادة (15) : في حالة الأسهم الصادرة دون شهادات والمسموح التداول بها في سوق دبي المالي أو سوق آخر معمول به، وإلى ...

المادة (16) : في حال وفاة أحد المساهمين، يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق ملكية أو مصلحة ...

المادة (17) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في التاريخ ا ...

المادة (18) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات ذات الصلة، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة ال ...

المادة (19) : مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من قانون الشركات للجمعية العمومية غير العادية للشركة بعد موافقة الهيئة ...

المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من (3) ثلاثة أعضاء على الأقل ولا يزيد عن (5) خمسة أعضاء، ويشترط ...

المادة (21) : ما لم يكن محدداً خلاف ذلك في شروط تعيينهم وعملاً بالقانون المعمول به، يتم تعيين أعضاء المجلس لمدة ث ...

المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويشترط أن يكونا من مواطني الدولة. لا يجوز ا ...

المادة (23) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدبا ...

المادة (24) : يكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها، ولا يحد ...

المادة (25) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو ...

المادة (26) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة، يتم عقد اجتماعات المجلس على الأقل مرة واحدة ك ...

المادة (27) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غي ...

المادة (28) : إذا وجد لدى أحد كبار المساهمين أو عضو مجلس إدارة أي تضارب مصلحة في أي مسألة يراد النظر فيها من قبل ...

المادة (29) : إذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من (3) ثلاث ا ...

المادة (30) : يكون لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً للشركة ...

المادة (31) : مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتع ...

المادة (32) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة ...

المادة (33) : يتولى مجلس الإدارة مهام ومسؤوليات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أ- التأكد من فعالية المجلس ...

المادة (34) : يتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤوليات التالية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أ- بمجرد تعيينهم، ...

المادة (35) : مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: أ- المشاركة في اجتماعات ...

المادة (36) : يتم توفير جولة تعريفية بإدارات وأقسام الشركة لكافة أعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثاً ويتم تزويدهم ...

المادة (37) : يتعين على الإدارة تزويد المجلس ولجانه الخاصة بالمعلومات الكافية بشكل كامل وموثق الوقت اللازم من أجل ...

المادة (38) : يتعين على المجلس وضع أنظمة مكتوبة فيما يتعلق بتعاملات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفيها في ا ...

المادة (39) : يشكل مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية: أولاً: لجنة التدقيق: 39-1-1 يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقي ...

المادة (40) : 40-1 يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة الم ...

المادة (41) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات، فتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ال ...

المادة (42) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل ج ...

المادة (43) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين. ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الأسهم التي يم ...

المادة (44) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين ...

المادة (45) : يضع مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية غير أنه عند عقد اجتماع الجمعية العمومية بن ...

المادة (46) : يحق لحامل أي سهم مسجل في يوم العمل الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية الحق في التصويت في اجتماع الجم ...

المادة (47) : يغلق سجل المساهمين في الشركة طبقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتس ...

المادة (48) : تسري أحكام قانون الشركات على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العمومي ...

المادة (49) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...

المادة (50) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...

المادة (51) : لا يجوز لمن له حق حضور جمعية عمومية التصويت، سواء عن نفسه أو نيابة عن المساهم الذي يمثله، في المسائ ...

المادة (52) : يتم توثيق محاضر اجتماعات الجمعية العمومية بشكل منتظم بعد كل اجتماع في سجل خاص يتم إعداده وحفظه وفقا ...

المادة (53) : تنعقد الجمعية العمومية السنوية مرة واحدة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال (4) ...

المادة (54) : يعقد المجلس جمعية عمومية سنوية على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلا ...

المادة (55) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو (10) عشرة ...

المادة (56) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة للاجتماع إذ ...

المادة (57) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وفيما عدا زيادة التزامات المساهمين التي يشترط فيها موافقة جم ...

المادة (58) : مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من قانون الشركات، لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الو ...

المادة (59) : تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لأحكام قانون الشركات وطبقاً ...

المادة (60) : يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات بناء على توصية من لجنة التدقيق، وتقوم الجمعية العمومي ...

المادة (61) : يكون مدقق الحسابات مستقلاً عن الشركة ومجلسها ولا يكون له، بشكل مباشر أو ...

المادة (62) : يحظر على مدقق الحسابات، خلال فترة توليه مراجعة/ تدقيق حسابات الشركة، القيام بأي أعمال إضافية فنية أ ...

المادة (63) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات، وله بوجه خاص الحق في ...

المادة (64) : يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص في قانون الشركا ...

المادة (65) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في واحد وثلاثين ديسمبر من كل عام. على مجلس الإدارة أ ...

المادة (66) : يقتطع مجلس الإدارة من الأرباح السنوية غير الصافية للشركة نسبة تأخذ بالحسبان استهلاك موجودات الشركة ...

المادة (67) : 1- توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: أ ...

المادة (68) : يتم التصرف بالمال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة. ولا يجوز ت ...

المادة (69) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات، تدفع حصص الأرباح إ ...

المادة (70) : يتم تزويد المساهمين بإمكانية الحصول على آخر التقارير والبيانات المالية الخاصة بالشركة، و(بموافقة ال ...

المادة (71) : لا يترتب على أي قرار يصدر من المساهمين بأي طريقة كانت تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو سقوط دعوى الم ...

المادة (72) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ) انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة به ...

المادة (73) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العموم ...

المادة (74) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإد ...

المادة (75) : يسري على الشركة القرار رقم (32/ ر) لسنة 2007 الصادر عن الهيئة بشأن ضوابط حوكمة شركات المساهمة العام ...

المادة (76) : يودع هذا النظام و ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري ـ وزير الاقتصاد