بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمحامين وكتاب العدل وأصحاب المهن القانونية المستقلين.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارا ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...

المادة (2) : يهدف هذا القرار الى وضع إجراءات وضوابط الإشراف والرقابة والمتابعة على أصحاب الأعمال والمهن غير الما ...

المادة (3) : 1- تسري أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة بما في ذلك المناطق ...

المادة (4) : يتولى" قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" المنشأ بالوزارة بموجب القرار الوزاري رقم (532) ...

المادة (5) : 1- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة للقطاع محل الرقابة. 2- بناء قاعدة بيانات ورقية أو إلكترون ...

المادة (6) : يلتزم أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة بتنفيذ كافة الأحكام والإلتزامات المبينة بالمرسوم بقا ...

المادة (7) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء عل ...

المادة (8) : تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية: 1- البدء في علاقات عمل. 2- إجراء عملي ...

المادة (9) : يحظر على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بأي من الأعمال التالية: أ- التعامل مع الب ...

المادة (10) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثنائهما، أو ...

المادة (11) : يكون التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي من الأشخاص الطبيعيين على النحو الآتي: 1- الاسم كما هو ...

المادة (12) : يكون التحقق من هوية العميل من الأشخاص الاعتبارية على النحو الآتي: 1- الاسم، والشكل القانوني، وعقد ...

المادة (13) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخ ...

المادة (14) : يعفى أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد هوية المساهم أو الشريك أو المستفيد الحقيقي و ...

المادة (15) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة والقيام بالمراقبة المستمر ...

المادة (16) : يجوز لأصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الاشتباه في ارتكاب الجريمة، عدم تطبيق تدابير الع ...

المادة (17) : يجوز لأصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الاعتماد على طرف ثالث للقيام بتدابير ا ...

المادة (18) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر الجريمة في مجال عملهم وتقييمها بما يتناسب ...

المادة (19) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة العمل على خفض المخاطر التي تم تحديدها وفقا للمادة السا ...

المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادتين (18) و(19)، لأصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية ...

المادة (21) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية إدارة المخاطر العالية باتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة وم ...

المادة (22) : 1- يطبق أصحاب الأعمال والمهن غير المالية التدابير التي تحددها اللجنة فيما يتعلق بالدول عالية المخاط ...

المادة (23) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إ ...

المادة (24) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة لغايات التحقق من إدراج العميل اتخاذ التدابير الآتية: ...

المادة (25) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة تعيين مسؤول امتثال لديهم، وتحت مسؤوليتهم، للقيام بالمه ...

المادة (26) : يتولى مسؤول الإمتثال القيام المهام الآتية: 1- ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة. 2- الاطلاع على الس ...

المادة (27) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباههم أو إذا توفرت لديهم أسباب معقولة للإشتب ...

المادة (28) : 1- يحظر على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة والعاملين لديهم، الإفصاح بطريق مباشر أو غير مب ...

المادة (29) : يجب على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة ان تكون لديهم سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافح ...

المادة (30) : على أصحاب الاعمال والمهن غير المالية المحددة من خلال مسؤول الامتثال تدريب العاملين لديهم، على أن يُ ...

المادة (31) : على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة متابعة التقنيات الحديثة في مجال غسل الأموال، وعليهم عل ...

المادة (32) : يلتزم أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة بإنشاء سجلات للمعاملات تتضمن الآتي: 1- جميع المستند ...

المادة (33) : يلتزم أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بتلك السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تا ...

المادة (34) : يجب على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة جعل جميع معلومات العملاء المتعلقة بالعناية الواجبة ...

المادة (35) : في حالة مخالفة أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو العاملين لديهم لأي حكم من أحكام المرسوم ...

المادة (36) : يصدر حال ثبوت المخالفة قرار مسبب من وكيل الوزارة بتوقيع الجزاء الإداري على المخالف بأي من الجزاءات ...

المادة (37) : يتولى القسم إعلان أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقرار توقيع الجزاء خلال خمسة عشر يوما من ...

المادة (38) : يجوز لأصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة التظلم من قرار توقيع الجزاء الإداري خلال خمسة عشر يو ...

المادة (39) : يكون لموظفي القسم الذين يصدر قرار بتحديدهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأ ...

المادة (40) : تعد التزامات أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ...

المادة (41) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...

 التوقيع :  سلطان بن سعيد البادي - وزير العدل