المادة (1) : تعريفات مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غس ...

المادة (1) : يجب على المحامين، ومكاتب وشركات المحاماة، ومكاتب المحاماة العا ...

المادة (2) : يُلغى قراري وزير العدل رئيس لجنة قبول المحامين رقمي (108) لسنة 2006 وتعدي ...

المادة (2) : الأنشطة المشمولة يجب الالتزام التام بالتعليمات المفصلة في هذا القرار، من قبل جميع المحامين المقيدي ...

المادة (3) : المبادئ الأساسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبدأ الأول: مسؤولية الإدارة العليا: يجب عل ...

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ...

المادة (4) : المسؤوليات العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب على المكتب أو الشركة أن يضع برنامجاً لمكا ...

المادة (5) : إجراءات العناية الواجبة بتدقيق الموكلين 1- التحقق من هوية العميل أو الموكل سواء كان شخصاً طبيعياً ...

المادة (6) : الإبلاغ عن العمليات المشبوهة 1- تعريف الاشتباه: هو حصول الشك بوجود نشاط غير اعتيادي لدى العميل أو ...

المادة (7) : النظم الداخلية في شأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلتزم مكاتب وشركات المحاماة الوطنية ...

المادة (8) : برامج التوعية والتدريب 1- يتعين على مكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخصة في دولة قطر، إ ...

المادة (9) : الجزاءات والتأديب مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وإلى جانب التقيد بالالتزامات ا ...

المادة (10) : كيفية إرسال تقارير الاشتباه ترسل تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، من حيث ترتيب الأولوية، بالوس ...

 التوقيع :  حسن بن عبد الله الغانم - وزير العدل