بشأن كتاب إلى جميع هيئات الضمان العاملة في لبنان يتعلق بالمعيار المشترك للتبادل التلقائي للمعلومات.
المادة () : تم وضع المعيار المشترك للتبادل التلقائي للمعلومات من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ب ...
المادة () : - المعيار المشترك للتبادل التلقائي للمعلومات.
- القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم ألاشترا ...
المادة (1) : تعريف المصطلحات:
أ- لغايات تطبيق أحكام القانون رقم 55 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (قانون تبادل المعل ...
المادة (2) : العناية الواجبة
أ- التزامات العناية الواجبة
1- يجب تنفيذ إجراءات العناية الواجبة وفقا للجدول الزم ...
المادة (3) : الالتزام بالإبلاغ
1- تقدم المؤسسة المالية مباشرة إلى وزارة المالية تصريحا يتضمن المعلومات العائدة ...
المادة (4) : السجلات
1- يتوجب على كل مؤسسة مالية أن تحتفظ بالسجلات التي حصلت عليها أو أعدتها عملا بأحكام هذا ال ...
المادة (5) : الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجلات
1- إلى جانب سلطتها الرقابة، ولغايات تطبيق هذا التعميم، تقوم لجنة ...
المادة (6) : مكافحة تجنب التطبيق
في حال قام أي شخص بترتيبات أو شارك بممارسات تهدف بشكل أساسي أو ثانوي إلى التجن ...
المادة (7) : العقوبات
تفرض على كل مؤسسة مالية الغرامات المنصوص عليها بموجب القوانين المعنية في حال مخالفتها أحك ...
المادة (8) : تفسير الأحكام
تفسر وتطبق الأحكام الواردة في هذا ...
المادة (9) : تاريخ السريان
ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : نادين الحبال - رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة