بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

المادة () : استناداً إلى الفقرة (14) من المادة (20) من قرار بقانون مكافحة غسل الأموال رقم (9) لسنة 2007م، وبناء ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قرار بقانون مكافحة غسل الأمو ...

المادة (2) : تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفروعها الع ...

المادة (3) : لغايات تطبيق هذه التعليمات يعتبر الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر هم الأشخاص الذين يشغلون أي من الم ...

المادة (4) : تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بتطبيق النهج القائم على المخاطر في إجراءات العنا ...

المادة (5) : إضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة(6) من القانون، على المؤسسات المالية والأع ...

المادة (6) : 1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية وضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد فيما إذا كا ...

المادة (7) : على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام ...

 التوقيع :